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              恒久機械:2018年年度股東大會決議公告

              來源:江蘇恒久機械   發布時間:2019-11-05 14:32:14   

              江蘇恒久機械股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間:2019年5月20日2.會議召開地點:公司會議室3.會議召開方式:現場4.會議召集人:董事會5.會議主持人:董事長楊朝輝6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關法律法規、規范性文件的規定。(二)會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共2人,持有表決權的股份總數66,990,000股,占公司有表決權股份總數的100%。二、議案審議情況(一)審議通過《2018年董事會工作報告》議案1.議案內容:公司董事會對2018年度公司運營及治理情況做具體報告,并對公司2019年度董事會的工作安排進行規劃。 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(二)審議通過《2018年年度報告及其摘要》議案1.議案內容:公司編制的2018年年度報告及摘要,具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度報告》(公告編號:2019-005)、《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-004)。2.議案表決結果: 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(三)審議通過《2018年度財務決算報告》議案1.議案內容:根據2018年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,編制了2018年年度財務決算報告。2.議案表決結果: 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況(四)審議通過《2019年度財務預算報告》議案1.議案內容:結合2018年度公司經營情況和財務狀況,以及公司2019年度生產經營計劃預測,編制了2019年度財務預算報告。2.議案表決結果: 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(五)審議通過《2018年度利潤分配方案》議案1.議案內容:公司2018年度利潤分配方案,公司2018年利潤為虧損,2018年不進行利潤分配。2.議案表決結果: 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(六)審議通過《關于聘請2019年度財務報告審計機構》議案1.議案內容:公司續聘天衡會計師事務所(特殊普通合伙)為公司進行2019年度相關審計工作。 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(七)審議通過《關于預計2019年日常性關聯交易》議案1.議案內容:(1)2019年公司預計從江蘇恒久鋼構有限公司采購原材料,預計采購額不超過100萬元;2019年公司預計對江蘇恒久鋼構有限公司銷售商品、提供勞務,預計銷售額不超過100萬元;(2)2019年公司日常經營需求,預計將日常的接待用餐、住宿定點安排在徐州市彭城飯店有限公司,預計總合同金額不超過30萬元。(3)2019年公司預計從徐州恒智鋼結構制造有限公司采購鋼結構類產品,預計采購額不超過100萬元;(4)2019年公司預計接受股東江蘇恒久資產管理有限公司財務資助7000萬元,主要為了滿足銀行借款而要求月底賬戶余額及日常經營資金需求。2.議案表決結果: 同意股數10,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案與公司股東江蘇恒久資產管理有限公司存在關聯交易,江蘇恒久資產管理有限公司作為關聯方回避表決。(八)審議通過《2018年度監事會工作報告》議案1.議案內容:公司監事會對2018年度公司的運營及治理情況做具體報告,并對公司2019年度監事會2.議案表決結果: 同意股數66,990,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。(九)審議通過《關于追認2018年偶發性關聯交易》議案1.議案內容:2018年公司為了滿足銀行借款而要求月底賬戶余額及公司流動資金需求,陸續向股東江蘇恒久資產管理有限公司借款64,150,000.00元,已經歸還53,500,000.00元,截止2018年12月31日借款余額10,650,000.00元。此借款為了滿足公司的良好信譽及流動資金需求,是股東江蘇恒久資產管理有限公司對公司無償的財務資助,上述關聯交易未損害公司及其他股東利益。2.議案表決結果: 同意股數10,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。3.回避表決情況本議案與公司股東江蘇恒久資產管理有限公司存在關聯交易,江蘇恒久資產管理有限公司作為關聯方回避表決。三、律師見證情況(一)律師事務所名稱:江蘇匯君律師事務所(二)律師姓名:蔡波 付旺本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果,均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定,本次股東大會通過的各項決議合法、有效。四、備查文件目錄(一)《江蘇恒久機械股份有限公司2018年年度股東大會決議公告》(二)《關于江蘇恒久機械股份有限公司2018年年度股東大會之法律意見書》 江蘇恒久機械股份有限公司 董事會 2019年5月20日

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