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              恒久機械:關于召開2018年年度股東大會通知公告(更正后)

              來源:江蘇恒久機械   發布時間:2019-11-05 14:32:59   

              公告編號:2019-011證券代碼:837339 證券簡稱:恒久機械 主辦券商:東吳證券 江蘇恒久機械股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次 本次會議為2018年年度股東大會。(二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規性本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《江蘇恒久機械股份有限公司章程》的規定。(四)會議召開日期和時間 本次會議召開時間:2019年5月20日上午9:00。 預計會期1天。(五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。(六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019年5月10日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券 公告編號:2019-011的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 3.本公司聘請的江蘇匯君律師事務所律師事務所蔡波、付旺律師。(七)會議地點公司會議室二、會議審議事項(一)審議《2018年董事會工作報告》議案公司董事會對2018年度公司運營及治理情況做具體報告,并對公司2019年度董事會的工作安排進行規劃,提請股東大會審議。(二)審議《2018年年度報告及其摘要》議案公司編制的2018年年度報告及摘要,具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度報告》(公告編號:2019-005)、《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-004),提請股東大會審議。(三)審議《2018年度財務決算報告》議案根據2018年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,編制了2018年年度財務決算報告,提請股東大會審議。(四)審議《2019年度財務預算報告》議案結合2018年度公司經營情況和財務狀況,以及公司2019年度生產經營計劃預測,編制了2019年度財務預算報告,提請股東大會審議。(五)審議《2018年度利潤分配方案》議案公司2018年度利潤分配方案,公司2018年利潤為虧損,2018年不進行利潤分配,提請股東大會審議。 公告編號:2019-011(六)審議《關于聘請2019年度財務報告審計機構》議案公司續聘天衡會計師事務所(特殊普通合伙)為公司進行2019年度相關審計工作,提請股東大會審議。(七)審議《關于預計2019年日常性關聯交易》議案(1)2019年公司預計從江蘇恒久鋼構有限公司采購原材料,預計采購額不超過100萬元;2019年公司預計對江蘇恒久鋼構有限公司銷售商品、提供勞務,預計銷售額不超過100萬元;(2)2019年公司日常經營需求,預計將日常的接待用餐、住宿定點安排在徐州市彭城飯店有限公司,預計總合同金額不超過30萬元。(3)2019年公司預計從徐州恒智鋼結構制造有限公司采購鋼結構類產品,預計采購額不超過100萬元;(4)2019年公司預計接受股東江蘇恒久資產管理有限公司財務資助7000萬元,主要為了滿足銀行借款而要求月底賬戶余額及日常經營資金需求。(八)審議《2018年度監事會工作報告》議案公司監事會對2018年度公司的運營及治理情況做具體報告,并對公司2019年度監事會的工作安排進行規劃,提請股東大會審議。(九)審議《關于追認2018年偶發性關聯交易》議案2018年公司為了滿足銀行借款而要求月底賬戶余額及公司流動資金需求,陸續向股東江蘇恒久資產管理有限公司借款64,150,000.00元,已經歸還53,500,000.00元,截止2018年12月31日借款余額10,650,000.00元。此借款為了滿足公司的良好信譽及流動資金需求,是股東江蘇恒久資產管理有限公司對公司無償的財務資助,上述關聯交易未損害公司及其他股東利益。三、會議登記方法(一)登記方式1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效 公告編號:2019-011證件或證明;2、代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、委托股東授權委托書、委托股東的身份證(復印件);3、法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的營業執照復印件和其他能證明其具有法定代表人資格的有效證明;4、委托非法定代理人出席會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的營業執照復印件。(二)登記時間:2019年5月20日上午8:00-9:00(三)登記地點:公司會議室四、其他(一)會議聯系方式:聯系人:仲超聯系電話:13952165460聯系地址:徐州經濟技術開發區楊山路99號(二)會議費用:出席會議股東的食宿、交通費用自理(三)臨時提案臨時提案請于會議召開十天前提交。五、備查文件目錄《江蘇恒久機械股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》《江蘇恒久機械股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議》 江蘇恒久機械股份有限公司 董事會 2019年4月26日

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