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              恒久機械:第二屆監事會第三次會議決議公告

              來源:江蘇恒久機械   發布時間:2019-11-05 14:36:57   

              公告編號:2019-015 證券代碼:837339 證券簡稱:恒久機械 主辦券商:東吳證券 江蘇恒久機械股份有限公司 第二屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間:2019 年 8 月 26 日2.會議召開地點:公司會議室3.會議召開方式:現場4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019 年 8 月 15 日 以郵件方式發出5.會議主持人:肖文國6.召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。(二)會議出席情況 會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。二、議案審議情況(一)審議通過《公司 2019 年半年度報告》議案1.議案內容:《江蘇恒久機械股份有限公司 2019 年半年度報告》 監事會對半年度報告發表書面意見: 根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于掛牌公司 2019 年半年度報告披露工作 公告編號:2019-015有關事項的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2019 年半年度報告》進行了審核,并發表如下審核意見: 1、《2019 年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定; 2、《2019 年半年度報告》的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統有限公司的各項規定,未發現公司《2019 年半年度報告》所包含的信息存在不符合實際的情況,公司《2019 年半年度報告》基本上真實地反映出公司半年度的經營成果和財務狀況;3、提出本意見前,未發現參與《2019 年半年度報告》編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。3.回避表決情況本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。三、備查文件目錄《江蘇恒久機械股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》 江蘇恒久機械股份有限公司 監事會 2019 年 8 月 26 日

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