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              恒久機械:第二屆董事會第四次會議決議公告

              來源:江蘇恒久機械   發布時間:2019-11-05 14:37:25   

              公告編號:2019-014 證券代碼:837339 證券簡稱:恒久機械 主辦券商:東吳證券 江蘇恒久機械股份有限公司 第二屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間:2019 年 8 月 26 日2.會議召開地點:公司會議室3.會議召開方式:現場4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 8 月 15 日以郵件方式發出5.會議主持人:楊朝輝6.會議列席人員:公司監事7.召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。(二)會議出席情況 會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。二、議案審議情況(一)審議通過《公司 2019 年半年度報告》議案1.議案內容:江蘇恒久機械股份有限公司 2019 年半年度報告,詳見江蘇恒久機械股份有限公司 2019 年半年度報告(公告編號 2019-016)2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 公告編號:2019-0143.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。4.提交股東大會表決情況: 本議案無需提交股東大會審議。三、備查文件目錄《江蘇恒久機械股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》 江蘇恒久機械股份有限公司 董事會 2019 年 8 月 26 日

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